A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-017
H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/02/03
广汽转债、广汽转股 113009、191009
广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第40次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称：本公司）第四届董事会第40次会议于2017年3月7日（星期二）以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事14人，实际参加会议董事14人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于广汽资本设立广州汽车产业创新投资基金的议案》，同意子公司广汽资本有限公司出资1,000万元设立全资控股基金管理公司广州盈蓬基金管理有限公司（暂定名，以工商部门核准为准），并与广州越秀产业投资基金管理股份有限公司共同作为普通合伙人（GP），发起设立广州汽车产业创新投资基金；同时同意子公司广汽资本有限公司以有限合伙人（LP）身份出资1亿元认购广州汽车产业创新投资基金的份额。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于广汽丰田262B、263B车型建设项目的议案》，同意合营公司广汽丰田汽车有限公司262B、263B车型项目建设，项目总投资19,394万美元（折合119,496万元人民币），资金来源由企业自筹解决。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于广汽丰田发动机M20C发动机建设项目的议案》，同意联营公司广汽丰田发动机有限公司M20C发动机项目建设，项目总投资16,370万美元（折合100,839万元人民币），其中股东增资5,460万美元（折合33,634万元人民币），本公司按持股30%的比例增资1,638万美元（折合10,090万元人民币），其余资金由企业自筹解决。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。广州汽车集团股份有限公司董事会
2017年3月8日